第一節 重要提示

　　1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

　　2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　3 公司全體董事出席董事會會議。

　　4 公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　經公證天業會計師事務所(特殊普通合伙)審計，公司2023年度歸屬于母公司所有者的凈利潤31,966.66萬元，加期初未分配利潤60,725.79萬元，提取法定盈余公積3,751.40萬元，2023年末可供全體股東分配的利潤為88,941.06萬元。公司董事會擬定2023年度利潤分配方案如下：擬向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.70元（含稅），共計派發現金紅利人民幣155,354,692.22元（含稅）。

　　第二節 公司基本情況

　　1 公司簡介

　　2 報告期公司主要業務簡介

　　詳見本報告“第三節管理層討論與分析-報告期內主要經營情況-行業經營性信息分析”部分。

　　公司創辦于1985年，目前已發展成為智能纜網、智能電池、智慧機場龍頭/領軍企業，致力成為全球領先的智慧能源、智慧城市服務商。

　　2023年，面對全球格局的深刻變革與挑戰，公司始終堅守主業、做強實業，上下同欲、奮力拼搏，創新驅動、數智引領，深化發展新質生產力，構筑發展新優勢，智能纜網、智能電池、智慧機場三大業務持續釋放活力，為持續促進行業發展貢獻力量。

　　報告期內，公司主要經營情況如下：

　　*公司實現營業收入244.65億元，同比增長12.85%，創歷史新高。

　　*公司實現歸母凈利潤3.20億元，同比下降42.09%，智能電池業務虧損增加。

　　*公司實現經營性現金流凈額4.97億元，同比增長54.02%。

　　*公司期間費用率9.61%，同比下降0.19個百分點，運營效率持續提高。

　　*公司研發投入7.13億元，同比增長7.26%，保持領先優勢。

　　*員工數量8,568人，同比增加360人，員工人均收入同比增長5.91%。

　　*遠東宜賓線纜數智燈塔工廠一期項目已于2023年6月投產，遠東宜賓銅箔數智燈塔工廠一期項目已于2023年11月投產。

　　*遠東南通海纜數智燈塔工廠一期項目2024年二季度投產。

　　*遠東無錫光棒光纖數智燈塔工廠一期項目2024年二季度投產。

　?。?）智能纜網業務蓬勃發展

　　公司智能纜網實現營業收入225.98億元，同比增長14.76%，凈利潤8.81億元，同比增長1.78%，獲得超千萬訂單236.31億元，同比增長21.63%。

　　公司持續打造高端線纜全產業鏈和能源產業集群，推動產業向價值鏈高端攀升，連續十年榮膺“中國線纜產業最具競爭力企業10強”；堅持創新驅動、技術引領，以核心自主知識產權推動線纜產業高質量發展，加快線纜行業技術迭代升級，構筑“海陸空”線纜排頭兵；加快全球產業布局和渠道建設，深化與客戶的戰略伙伴關系，助推公司與行業穩健發展。

　　●清潔能源：全面布局清潔能源領域，助力電力傳輸領域的可持續發展。

　　風電方面：持續深耕風力發電領域，致力于打造滿足各種場景下的風力發電電纜，并提供全方位風電系統解決方案；持續深化與全球風電整機商的戰略合作，并應用于中國、智利、西班牙、韓國、美國、印度等多個國家和地區，風力發電電纜榮獲國家工信部“制造業單項冠軍”產品、中國風電產業50強評選的“十佳創新產品”等，研發的“額定電壓110kV(Um=126kV)風力發電用耐扭曲軟電纜”項目被認定達到國際領先水平，獲得江蘇省工業和信息產業轉型升級專項資金項目資助，負責起草“額定電壓3kV及以下硅橡膠絕緣纖維編織風力發電電機引接電纜”產品標準獲得國家工信部百項團標應用示范項目，參建廣東湛江徐聞海上風電場等重要項目實施。

　　光伏方面：打造陸地光伏、建筑光伏、水上光伏等整體產品解決方案，已廣泛應用于環境復雜多變的光伏電站；持續推進與協鑫能源、隆基綠能、陽光能源等國內知名光伏企業戰略合作，參建阿塞拜疆在建最大光伏項目一一戈布斯坦光伏電站，國內在建最大光伏治沙基地一一蒙西庫布其光伏治沙項目，云南在建單體最大光伏項目一一昔古牙300MW農(林)光互補光伏發電項目，并實現并網。

　　核電方面：開發了60年壽命耐輻射低壓電力電纜、NC類60年壽命礦物絕緣防火電纜、核島耐火防噴淋電纜等；服務漳州、秦山、田灣、海陽、昌江、福清、徐大堡等核電項目，產品出口到巴基斯坦、伊朗、菲律賓、越南、蘇丹等眾多國家和地區，并積極推進80年壽期核電站用電纜及四代核電站電纜研發。

　　水電方面：參建哥斯達黎加卡奇水電站、巴基斯坦卡洛特水電站等，為其提供產品和服務端的重要支撐。

　　儲能方面：成功研發電力儲能系統用電池連接電纜，涵蓋整個儲能集成系統，目前已成功應用于多個重點儲能工程項目，包括西藏當雄羊易光伏電站配儲、邵陽獨立儲能共享電站等儲能項目，保障儲能電池系統的高效運行。

　　●智能海工：全力推進遠東南通海纜數智燈塔工廠、海工服務能力建設，推進高端海纜技術研發，完成了220kV和330kV交流光電復合海纜、66kV和110kV風電耐扭電纜、35kV動態海纜、220kV平滑鋁電力電纜、220kV和330kV高壓電纜的系統研發，正在推進更高等級500kV交流、±535kV柔性直流光纖復合海纜及軟接頭的開發，落實1.5萬噸智能船舶建造，以“技術引領、數智制造”打造海纜燈塔工廠，助力國家海洋經濟發展，海洋強國建設。

　　●智能電網：持續發力特高壓領域，中標國家首個“風光火儲一體化”送電特高壓工程一一隴東-山東±800kV特高壓直流輸電線路陜西延安黃河大跨越工程、首條以清潔能源輸送為主的電力外送通道一一寧夏一湖南±800kV特高壓直流輸電工程項目等，公司特高壓系列產品已成功應用于30多條特高壓輸電線路，覆蓋廣東、內蒙古、江蘇、新疆等地區，實現了大容量、低損耗、高安全、高效、遠距離輸電；同時，公司獲巴拿馬運河大跨越工程、哈薩克斯坦碳纖維復合導線訂單，實現公司碳纖維復合導線在中美洲、哈薩克斯坦市場的首次突破。

　　●智能制造：助推國家數字經濟創新發展，服務百度云計算中心、雅安川西數據湖產業園、中國科技城軍民融合大數據中心、中國郵政儲蓄銀行數據中心、世紀互聯大數據產業園、國金數據中心等項目；與華中科技大學無錫研究院攜手創立“光纖智能感知聯合實驗室”，推動光纖技術的深入研究和應用拓展；擁有超二十年研發升級和精益生產加強型拖鏈電纜、柔性拖鏈電纜等經驗，并設專項柔性電纜實驗室，用于檢測電纜的性能，從設計、研發、生產等全流程保障拖鏈電纜的質量，產品廣泛應用于高端、專精特新和機器人等領域，并與上海ABB、三一機器人、邁赫機器人等知名客戶合作。

　　●智能交通：交流和直流充電電纜具備CQC、DEKRA、TüV、KEMA、UL等認證，歐標液冷大功率充電電纜獲得TüV認證及客戶認可，美標輕型直流大功率充電電纜、美標輕型液冷大功率充電電纜達到國際領先水平并取得行業UL認證，已在北美市場實現應用，持續深化與安費諾、菲尼克斯、比亞迪、蔚來汽車等戰略合作及萬幫、信邦、巴斯巴、智電偉聯等充電樁項目合作；新能源汽車用高壓電纜已獲得德凱、CQC、德國交通部EMARK等多項權威認證證書，產品應用于如比亞迪等車企，新能源汽車用高壓實心鋁排電纜、新能源汽車用高壓實心鋁棒電纜達到國際領先水平；光電復合岸電電纜取得CCS、ABS、BV、KR、DNV等船級社認證，實現國產替代。

　　●綠色建筑：擁有耐火電纜、防火電纜、低煙無鹵電纜、超高層建筑用垂吊敷設電纜、長壽命布電線等優勢產品，為建筑行業提供了高效、節能、安全、環保的創新解決方案，榮獲超高層建筑用垂吊敷設電纜“建筑電氣優秀科技新產品”獎項。

　　（2）鋰電池儲能業務加速發展

　　公司智能電池實現營業收入5.90億元，凈利潤-6.58億元。在儲能市場領域，建立了發電側儲能、工商業儲能、戶用儲能、便攜式儲能等全場景產品矩陣，并提供安全可靠、智能高效的儲能系統解決方案；持續深耕海外戶儲市場，在歐洲啟動銷售及售后中心，在荷蘭建立海外倉，并加強與國內家電巨頭、央企等戰略合作出海；持續發揮“纜儲一體”協同優勢，推進工商業、發電側儲能市場拓展，實現機場儲能一一西寧曹家堡國際機場綜合智慧能源項目突破，獲得公司首個海外工商業儲能項目，并深入推進與地方政府-能源央企-500強民企三方合作共贏模式。在小動力市場領域，將18650電芯容量提升至4000mAh，21700電芯容量提升至6000mAh，提升小圓柱高容產品的倍率性能及性價比，持續拓展輕出行、智能家居、小儲能、室外照明及個人護理等細分領域優質頭部企業合作。在銅/鋁箔市場領域，持續推進產品升級及產能建設，遠東宜賓銅箔數智燈塔工廠一期年產3萬噸高精度超薄鋰電銅箔投產；深化與寧德時代等客戶戰略合作，持續拓展戰略客戶，實現海辰儲能、鵬輝能源、天鵬電源、晶科儲能等批量供貨，加快落地復合銅/鋁箔集流體領域的技術、產品驗證和產業規劃。

　　（3）智慧機場業務持續發展

　　京航安實現營業收入12.21億元，凈利潤0.90億元，實現簽約額28.03億元，同比增長151%。公司積極響應國家大力打造商業航天、低空經濟等若干戰略性新興產業號召，承建項目87個，其中，國內項目78個，國外項目9個，分布在全國7個區域和海外9個國家，推進烏魯木齊地窩堡國際機場、昆明長水國際機場、太原武宿國際機場、廣州白云國際機場、東陽橫店通用機場、臨沂啟陽國際機場、巴基斯坦瓜達爾港新國際機場、柬埔寨暹粒吳哥國際機場等工程項目，承建的北京大興國際機場飛行區工程榮獲“2022-2023年度第一批國家優質工程獎金獎”，青島膠東國際機場飛行區助航燈光工程榮獲“2023-2024年度中國安裝工程優質獎（中國安裝之星）”；著力推進民航專用系統自主研發，“民航機場燈光站智慧運維管理平臺1.0版”成功上線并在北京大興國際機場燈光站進入定制化開發和試驗應用階段；公司實驗室取得中國合格評定國家認可委員會CNAS認可證書。

　　3 公司主要會計數據和財務指標

　　3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

　　單位：元 幣種：人民幣

　　3.2 報告期分季度的主要會計數據

　　單位：萬元幣種：人民幣

　　季度數據與已披露定期報告數據差異說明

　　□適用 √不適用

　　4 股東情況

　　4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

　　單位: 股

　　4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

　　√適用 □不適用

　　4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　√適用 □不適用

　　4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

　　□適用 √不適用

　　5 公司債券情況

　　□適用 √不適用

　　第三節 重要事項

　　1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

　　詳見本報告“第三節管理層討論與分析-經營情況討論與分析”部分。

　　2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

　　□適用 √不適用

　　證券代碼：600869 股票簡稱：遠東股份 編號：臨2024-018

　　遠東智慧能源股份有限公司

第十屆監事會第八次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　遠東智慧能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監事會第八次會議于2024年4月9日以現場結合通訊方式召開。本次會議應參加監事5人，實際參加監事5人（蔣國健、周麗平、顧國棟、丁文斌、徐靜）。會議由監事長蔣國健先生主持。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　（一）2023年年度報告及摘要

　　公司監事會對2023年年度報告及摘要進行了認真審核，認為：

　　2023年年度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；在提出本意見前，監事會未發現參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。沒有監事對年度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。

　　具體內容詳見公司于同日披露的《2023年年度報告》及《2023年年度報告摘要》。

　　同意票5票，反對票0票，棄權票0票。表決結果：通過。

　?。ǘ?023年度監事會工作報告

　　同意票5票，反對票0票，棄權票0票。表決結果：通過。

　?。ㄈ?023年度利潤分配預案

　　具體內容詳見公司于同日披露的《關于2023年度利潤分配方案的公告》。

　　同意票5票，反對票0票，棄權票0票。表決結果：通過。

　?。ㄋ模╆P于處理2023年度各項資產減值準備的議案

　　具體內容詳見公司于同日披露的《關于處理2023年度各項資產減值準備的公告》。

　　同意票5票，反對票0票，棄權票0票。表決結果：通過。

　　（五）2023年度內部控制評價報告

　　具體內容詳見公司于同日披露的《2023年度內部控制評價報告》。

　　同意票5票，反對票0票，棄權票0票。表決結果：通過。

　?。?024年度日常關聯交易預計的議案

　　具體內容詳見公司于同日披露的《2024年度日常關聯交易預計的公告》。

　　關聯監事蔣國健先生、顧國棟先生、徐靜女士對該項議案回避表決。

　　同意票2票，反對票0票，棄權票0票。表決結果：通過。

　　（七）2024年度擔保額度預計的議案

　　具體內容詳見公司于同日披露的《2024年度擔保額度預計的公告》。

　　同意票5票，反對票0票，棄權票0票。表決結果：通過。

　?。ò耍?024年度續聘審計機構的議案

　　具體內容詳見公司于同日披露的《關于續聘會計師事務所的公告》。

　　同意票5票，反對票0票，棄權票0票。表決結果：通過。

　?。ň牛╆P于監事2023年度薪酬執行情況及2024年薪酬方案的議案

　　2023年度監事（含職工監事）不領取監事薪酬。同時公司制定了監事2024年度薪酬標準：監事（非遠東員工）領取監事薪酬為稅前12萬元/年。

　　1、關于監事長蔣國健2023年度薪酬執行情況及2024年度薪酬方案的議案；

　　關聯監事蔣國健先生回避表決。

　　同意票4票，反對票0票，棄權票0票。表決結果：通過。

　　2、關于副監事長周麗平2023年度薪酬執行情況及2024年度薪酬方案的議案；

　　關聯監事周麗平女士回避表決。

　　同意票4票，反對票0票，棄權票0票。表決結果：通過。

　　3、關于監事顧國棟2023年度薪酬執行情況及2024年度薪酬方案的議案；

　　關聯監事顧國棟先生回避表決。

　　同意票4票，反對票0票，棄權票0票。表決結果：通過。

　　4、關于監事丁文斌2023年度薪酬執行情況及2024年度薪酬方案的議案；

　　關聯監事丁文斌先生回避表決。

　　同意票4票，反對票0票，棄權票0票。表決結果：通過。

　　5、關于監事徐靜2023年度薪酬執行情況及2024年度薪酬方案的議案；

　　關聯監事徐靜女士回避表決。

　　同意票4票，反對票0票，棄權票0票。表決結果：通過。

　　上述第一、二、三、四、七、八、九項議案尚需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　遠東智慧能源股份有限公司監事會

　　二○二四年四月十日

　　證券代碼：600869 股票簡稱：遠東股份 編號：臨2024-019

　　遠東智慧能源股份有限公司

　　關于2023年度利潤分配方案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●每股分配比例：每股派發現金紅利人民幣0.07元（含稅）。

　　●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

　　●本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議批準。

　　一、利潤分配方案內容

　　經公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2023年12月31日，遠東智慧能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）母公司報表中期末未分配利潤為人民幣1,172,739,995.00元。經董事會決議，公司2023年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

　　公司擬向全體股東每股派發現金紅利人民幣0.07元（含稅）。截至2023年12月31日，公司總股本2,219,352,746股，以此計算合計擬派發現金紅利人民幣155,354,692.22元（含稅），占2023年合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為48.60%。

　　如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

　　本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議。

　　二、公司履行的決策程序

　　2024年4月9日，公司召開的第十屆董事會第十次會議、第十屆監事會第八次會議審議通過了《2023年度利潤分配預案》，本方案符合公司章程規定的利潤分配政策和公司已披露的股東回報規劃。

　　三、相關風險提示

　　本次利潤分配方案充分考慮了公司發展階段、經營情況、投資者回報等因素，不會對公司每股收益產生重大影響，不會影響公司正常經營與長期發展。

　　本次利潤分配方案尚需提交公司2023年年度股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　遠東智慧能源股份有限公司董事會

　　二○二四年四月十日

　　證券代碼：600869 股票簡稱：遠東股份 編號：臨2024-021

　　遠東智慧能源股份有限公司

　　2024年度日常關聯交易預計的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●本次日常關聯交易預計事項無需提交股東大會審議；

　　●董事會審議該項議案時，關聯董事已回避表決；

　　●本次日常關聯交易不影響公司獨立性，不會導致公司對關聯方形成依賴。

　　一、日常關聯交易基本情況

　?。ㄒ唬┤粘ｊP聯交易履行的審議程序

　　2024年4月9日遠東智慧能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十次會議審議通過了《2024年度日常關聯交易預計的議案》，根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等規定，該議案無需提交股東大會審議。

　　獨立董事專門會議對《2024年度日常關聯交易預計的議案》進行審議，全體獨立董事一致同意：公司預計的2024年度日常關聯交易是公司正常的業務需要，遵循了公平、公正、合理的市場定價原則，不會對公司的獨立性產生影響，不會導致公司對關聯人產生依賴，也不會對公司未來的財務狀況和經營成果產生重大影響，不存在損害上市公司及全體股東的情形。同意將該議案提交公司董事會審議。

　　(二)2023年度日常關聯交易預計和執行情況

　　(三)2024年度日常關聯交易預計情況

　　2024年度日常關聯交易額度授權有效期為自2023年年度股東大會召開之日起至2024年年度股東大會召開之日止。

　　注：部分數在尾數上存在差異，系四舍五入造成。

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　1、愛普高分子技術宜興有限公司

　　法定代表人：吳疆

　　注冊資本：344.00萬元人民幣

　　成立日期：2015年8月27日

　　經營范圍：高分子材料（除危險化學品）、電纜用絕緣橡塑材料的技術研發、技術咨詢、加工、制造、銷售；電纜及配件的銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　公司監事徐靜女士擔任愛普高分子技術宜興有限公司董事。

　　2、遠東能源集團有限公司

　　法定代表人：顧國棟

　　注冊資本：10,500.00萬元人民幣

　　成立日期：2017年12月21日

　　經營范圍：許可項目：供電業務；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；建設工程施工；電氣安裝服務；建設工程設計；發電業務、輸電業務、供（配）電業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：熱力生產和供應；供冷服務；節能管理服務；碳減排、碳轉化、碳捕捉、碳封存技術研發；合同能源管理；電動汽車充電基礎設施運營；租賃服務（不含許可類租賃服務）；電力設施器材銷售；電力行業高效節能技術研發；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；數據處理和存儲支持服務；專業設計服務；以自有資金從事投資活動；勞務服務（不含勞務派遣）；企業管理咨詢；電子、機械設備維護（不含特種設備）；工程管理服務；環保咨詢服務；新材料技術推廣服務；在線能源監測技術研發；在線能源計量技術研發；余熱余壓余氣利用技術研發；余熱發電關鍵技術研發；運行效能評估服務；信息技術咨詢服務；能量回收系統研發；科技中介服務；資源循環利用服務技術咨詢；新興能源技術研發；太陽能發電技術服務；制冷、空調設備銷售；制冷、空調設備制造（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　公司監事顧國棟先生、董事長蔣錫培先生分別擔任遠東能源集團有限公司董事長、董事。

　　3、遠東工程管理有限公司

　　法定代表人：李德宏

　　注冊資本：10,000.00萬元人民幣

　　成立日期：2008年3月19日

　　經營范圍：許可項目：建設工程施工；房地產開發經營；建設工程設計；建設工程監理（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：工程管理服務；物業管理；園林綠化工程施工；住房租賃；貨物進出口；技術進出口（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　遠東工程管理有限公司為公司控股股東遠東控股集團有限公司控制的企業。

　　4、北京天羿機場設計咨詢有限公司

　　法定代表人：劉成貴

　　注冊資本：20,000.00萬元人民幣

　　成立日期：2019年1月31日

　　經營范圍：工程勘察；工程設計；航空工程技術咨詢、技術服務；計算機軟硬件、航空模擬機技術開發；航空模擬機技術服務；環境技術開發與推廣服務；工程監理；工程造價咨詢；建設工程項目招標代理；施工總承包、專業承包、勞務分包；城市規劃設計；園林景觀藝術設計；產品設計；環境評估；室內空氣質量監測；銷售水上運輸設備、航空運輸設備、儀器儀表、計算機軟硬件、金屬材料、化工產品、五金交電（不含電動自行車）。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；工程勘察、工程設計以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　公司副董事長蔣華君先生、董事陳靜女士分別擔任北京天羿機場設計咨詢有限公司副董事長、董事。

　　5、遠東控股集團有限公司

　　法定代表人：蔣錫培

　　注冊資本：66,600.00萬元人民幣

　　成立日期：1993年4月22日

　　經營范圍：項目投資、股權投資、貴金屬投資咨詢、利用企業自有資產對外投資及投資管理（國家法律法規禁止限制的領域除外）、資產管理（國有資產除外）；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）；有色金屬、塑料粒子、建筑材料、電工器材、智能裝備的銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　遠東控股集團有限公司為公司控股股東。

　　履約能力分析：上述關聯方具備充分的履約能力，能夠遵守約定，不存在占用公司資金并形成壞賬的可能性，交易款項均按期結算完畢，無損害公司及中小股東利益的情形。

　　三、關聯交易主要內容和定價依據

　　向關聯人銷售商品及提供勞務主要是銷售公司生產的產品或提供相關的服務，向關聯人采購商品及接受勞務主要是采購原材料或接受相關服務，向關聯人租出資產、租入資產主要是廠房、辦公租賃。

　　公司與關聯方的交易遵循公平交易的原則，以市場價格作為交易的基礎，以協議的方式約定各方的權利和義務，交易的價格和條件無重大高于或低于正常交易價格和條件的情況，雙方按照實際交易數量、實際服務內容進行結算。

　　四、關聯交易目的和對公司的影響

　　本次關聯交易預計是公司正常的業務需要，遵循公平、公正、合理的市場定價原則，不會對公司的獨立性產生影響，不會導致公司對關聯人產生依賴，不存在損害上市公司及全體股東的情形，不會對公司未來的財務狀況和經營成果產生重大影響。

　　特此公告。

　　遠東智慧能源股份有限公司董事會

　　二○二四年四月十日

　　證券代碼：600869 股票簡稱：遠東股份 編號：臨2024-017

　　遠東智慧能源股份有限公司

　　第十屆董事會第十次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　遠東智慧能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十次會議于2024年4月9日以現場結合通訊方式召開。本次會議應參加董事9人，實際參加董事9人（蔣錫培、蔣華君、陳靜、周曉明、蔣承宏、萬俊、陳冬華、趙健康、張世超）。會議由董事長蔣錫培先生主持。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬?023年年度報告及摘要

　　具體內容詳見公司于同日披露的《2023年年度報告》及《2023年年度報告摘要》。

　　同意票9票，反對票0票，棄權票0票。表決結果：通過。

　　本議案已經董事會審計委員會審議通過。

　?。ǘ?023年度財務決算報告

　　同意票9票，反對票0票，棄權票0票。表決結果：通過。

　　本議案已經董事會審計委員會審議通過。

　?。ㄈ?024年度財務預算報告

　　2024年財務預算方案是根據公司2023年的實際經營情況和結果，結合市場環境、經營目標、各項目實際情況進行編制；本財務預算報告以持續經營為基礎，根據《企業會計準則》的要求進行編制。

　　2024年財務預算的主要指標：營業收入280億元左右，凈利潤8億元左右。

　　上述財務預算僅為公司2024年經營計劃的前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質性承諾，能否實現取決于宏觀經濟環境、市場需求狀況等多種因素，具有不確定性，敬請投資者特別注意。

　　同意票9票，反對票0票，棄權票0票。表決結果：通過。

　　本議案已經董事會審計委員會審議通過。

　?。ㄋ模?023年度董事會工作報告

　　具體內容詳見公司于同日披露的《2023年度獨立董事述職報告》、《2023年度董事會審計委員會履職報告》、《董事會關于獨立董事獨立性情況的專項意見》。

　　同意票9票，反對票0票，棄權票0票。表決結果：通過。

　?。ㄎ澹?023年度利潤分配預案

　　具體內容詳見公司于同日披露的《關于2023年度利潤分配方案的公告》。

　　同意票9票，反對票0票，棄權票0票。表決結果：通過。

　?。╆P于處理2023年度各項資產減值準備的議案

　　具體內容詳見公司于同日披露的《關于處理2023年度各項資產減值準備的公告》。

　　同意票9票，反對票0票，棄權票0票。表決結果：通過。

　　本議案已經董事會審計委員會全票審議通過。

　　（七）2023年度內部控制評價報告

　　具體內容詳見公司于同日披露的《2023年度內部控制評價報告》。

　　同意票9票，反對票0票，棄權票0票。表決結果：通過。

　　本議案已經董事會審計委員會全票審議通過。

　?。ò耍?024年度日常關聯交易預計的議案

　　具體內容詳見公司于同日披露的《2024年度日常關聯交易預計的公告》。

　　關聯董事蔣錫培先生、蔣華君先生、陳靜女士、蔣承宏先生回避表決。

　　同意票5票，反對票0票，棄權票0票。表決結果：通過。

　　本議案已經董事會審計委員會、獨立董事專門會議全票審議通過。

　　（九）2024年度擔保額度預計的議案

　　具體內容詳見公司于同日披露的《2024年度擔保額度預計的公告》。

　　關聯董事蔣華君先生回避表決。

　　同意票8票，反對票0票，棄權票0票。表決結果：通過。

　　本議案已經董事會審計委員會全票審議通過。

　?。ㄊ?024年度續聘審計機構的議案

　　根據有關法律法規和《公司章程》之規定，公司擬續聘公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務審計機構和內控審計機構，并根據審計機構的工作量和市場價格，提請授權公司管理層決定其相關費用。

　　具體內容詳見公司于同日披露的《關于續聘會計師事務所的公告》、《董事會審計委員會對會計師事務所履行監督職責情況報告》、《2023年度會計師事務所履職情況評估報告》。

　　同意票9票，反對票0票，棄權票0票。表決結果：通過。

　　本議案已經董事會審計委員會審議通過。

　?。ㄊ唬╆P于調整組織架構的議案

　　為適應公司戰略轉型發展需要，優化職能配置，提升服務意識，提高運營效率，公司對組織架構提出調整方案，主要如下：

　　1、新設智能制造研究院，下設精益數智部、制造數智部、智能制造條線，由智能制造研究院院長分管；

　　2、新設數智化條線，由首席數智官分管；

　　3、新設安環服務部，由首席安環官分管。

　　同意票9票，反對票0票，棄權票0票。表決結果：通過。

　　（十二）關于調整公司董事會專門委員會委員的議案

　　根據《上市公司獨立董事管理辦法》等相關規定，審計委員會成員應當為不在上市公司擔任高級管理人員的董事。

　　公司第十屆董事會審計委員會委員萬俊先生調整為陳靜女士，社會責任委員會委員陳靜女士調整為萬俊先生，上述委員任期自第十屆董事會第十次會議審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。

　　同意票9票，反對票0票，棄權票0票。表決結果：通過。

　?。ㄊ╆P于董事2023年度薪酬執行情況及2024年度薪酬方案的議案

　　2023年度非獨立董事不領取董事薪酬，獨立董事薪酬為稅前20萬元/年。同時公司制定了董事2024年度薪酬標準：董事（非遠東員工、非獨立董事）領取董事薪酬為稅前12萬元/年；獨立董事薪酬為稅前24萬元/年。

　　1、關于董事長蔣錫培2023年度薪酬執行情況及2024年度薪酬方案的議案；

　　關聯董事蔣錫培先生回避表決。

　　同意票8票，反對票0票，棄權票0票。表決結果：通過。

　　2、關于副董事長蔣華君2023年度薪酬執行情況及2024年度薪酬方案的議案；

　　關聯董事蔣華君先生回避表決。

　　同意票8票，反對票0票，棄權票0票。表決結果：通過。

　　3、關于董事陳靜2023年度薪酬執行情況及2024年度薪酬方案的議案；

　　關聯董事陳靜女士回避表決。

　　同意票8票，反對票0票，棄權票0票。表決結果：通過。

　　4、關于董事周曉明2023年度薪酬執行情況及2024年度薪酬方案的議案；

　　關聯董事周曉明先生回避表決。

　　同意票8票，反對票0票，棄權票0票。表決結果：通過。

　　5、關于董事蔣承宏2023年度薪酬執行情況及2024年度薪酬方案的議案；

　　關聯董事蔣承宏先生回避表決。

　　同意票8票，反對票0票，棄權票0票。表決結果：通過。

　　6、關于董事萬俊2023年度薪酬執行情況及2024年度薪酬方案的議案；

　　關聯董事萬俊先生回避表決。

　　同意票8票，反對票0票，棄權票0票。表決結果：通過。

　　7、關于獨立董事陳冬華2023年度薪酬執行情況及2024年度薪酬方案的議案；

　　關聯董事陳冬華先生回避表決。

　　同意票8票，反對票0票，棄權票0票。表決結果：通過。

　　8、關于獨立董事趙健康2023年度薪酬執行情況及2024年度薪酬方案的議案；

　　關聯董事趙健康先生回避表決。

　　同意票8票，反對票0票，棄權票0票。表決結果：通過。

　　9、關于獨立董事張世超2023年度薪酬執行情況及2024年度薪酬方案的議案。

　　關聯董事張世超先生回避表決。

　　同意票8票，反對票0票，棄權票0票。表決結果：通過。

　　本議案已經公司董事會薪酬與績效委員會審議通過。

　?。ㄊ模╆P于高級管理人員2023年度薪酬執行情況及2024年度薪酬績效方案的議案

　　根據《公司法》、《證券法》、《公司章程》等相關制度規定，結合公司實際情況，對2023年度公司高級管理人員年度稅前薪酬進行確認。

　　同時結合公司經營目標以及相關崗位職責等并參考市場行業薪酬水平，公司制定了高級管理人員2024年度薪酬標準，公司高級管理人員根據其在公司擔任的具體職務，按公司相關制度領取薪酬，薪酬由基本薪酬、績效薪酬等構成。公司高級管理人員的薪酬為稅前收入，所涉及的個人所得稅由公司統一代扣代繳。因換屆、改選、任期內辭職等原因離任的，按實際任期計算并予以發放。

　　關聯董事蔣華君先生、萬俊先生回避表決。

　　同意票7票，反對票0票，棄權票0票。表決結果：通過。

　　本議案已經公司董事會薪酬與績效委員會審議通過。

　?。ㄊ澹╆P于修訂《投資者關系管理制度》的議案

　　公司根據《公司法》、《證券法》、《上市公司投資者關系管理工作指引》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》、《公司章程》等法律法規及規范性文件，修訂相應條款，具體內容詳見公司于同日披露的《投資者關系管理制度》。

　　同意票9票，反對票0票，棄權票0票。表決結果：通過。

　?。ㄊ╆P于修訂《投資者接待工作制度》的議案

　　公司根據《公司法》、《證券法》、《上市公司投資者關系管理工作指引》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》、《公司章程》等法律法規及規范性文件，修訂相應條款，具體內容詳見公司于同日披露的《投資者接待工作制度》。

　　上述第一、二、三、四、五、六、九、十、十三、十五議案尚需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　遠東智慧能源股份有限公司董事會

　　二○二四年四月十日

　　證券代碼：600869 股票簡稱：遠東股份 編號：臨2024-020

　　遠東智慧能源股份有限公司關于處理

　　2023年度各項資產減值準備的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、處理各項資產減值準備概述

　　根據《企業會計準則》和遠東智慧能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）會計政策的相關規定，為真實反映公司截至2023年底的財務狀況及經營情況，公司對各類資產進行清查，并進行分析和評估。

　　經資產減值測試，基于謹慎性原則，2023年度公司共計提資產減值準備27,942.57萬元，核銷資產減值準備7,444.28萬元，轉回資產減值準備4,345.52萬元，轉銷資產減值準備23,389.61萬元。2024年4月9日，公司第十屆董事會第十次會議審議通過了《關于處理2023年度各項資產減值準備的議案》，該議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。

　　二、處理各項資產減值準備的具體情況

　　單位：人民幣萬元

　　注：（1）部分合計數與各相加數直接相加之和在尾數上存在差異，系四舍五入造成。

　　（2）本次各項資產減值準備已包含2023年前三季度各項資產減值準備，詳情請見公司于2023年10月披露《關于處理2023年前三季度各項資產減值準備的公告》（公告編號：2023-065）。

　　三、對公司財務狀況的影響

　　2023年度公司共計提資產減值準備27,942.57萬元，核銷資產減值準備7,444.28萬元，轉回資產減值準備4,345.52萬元，轉銷資產減值準備23,389.61萬元，對2023年度合并報表利潤總額影響-23,597.05萬元。

　　四、董事會意見

　　本次計提、核銷、轉回或轉銷資產減值準備符合《企業會計準則》和公司會計政策的相關規定，體現了謹慎性原則，本次計提、核銷、轉回或轉銷資產減值準備能夠更加充分、公允地反映2023年度公司的財務狀況、資產價值及經營成果。

　　五、監事會意見

　　本次計提、核銷、轉回或轉銷資產減值準備是為了保證公司規范運作，堅持穩健的會計原則，合理規避財務風險，公允反映公司的財務狀況。同時，本次計提、核銷、轉回或轉銷資產減值準備事項履行了必要的審批程序，沒有損害公司及中小股東利益。監事會同意本次計提、核銷、轉回或轉銷資產減值準備。

　　特此公告。

　　遠東智慧能源股份有限公司董事會

　　二○二四年四月十日

　　證券代碼：600869 股票簡稱：遠東股份 編號：臨2024-022

　　遠東智慧能源股份有限公司

　　2024年度擔保額度預計的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●被擔保人名稱：遠東智慧能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司/孫公司、控股子公司、關聯公司及其他公司。

　　●本次擔保額度及已實際為其提供的擔保余額：公司（含子公司，下同）擬為各全資子公司/孫公司提供合計不超過155.20億元的擔保（包括設立、收購的全資子公司），為各控股子公司/孫公司提供合計不超過9.00億元的擔保（包括設立、收購的控股子公司），為關聯公司提供合計不超過0.26億元的擔保，為其他公司提供合計不超過1.29億元的擔保。截至目前，公司及子公司擔?？傤~為107.15億元。該項議案尚須提交公司股東大會審議。

　　●若公司為控股子公司、關聯公司及其他有少數權益參股的組織提供擔保，將要求其他股東提供反擔保，或公司將按照持股比例提供擔保。

　　●公司目前不存在擔保逾期的情形。

　　一、擔保情況概述

　　2024年4月9日公司召開的第十屆董事會第十次會議審議通過了《2024年度擔保額度預計的議案》，其中關聯董事蔣華君先生回避表決，公司擬為各全資子公司/孫公司提供合計不超過155.20億元的擔保（包括設立、收購的全資子公司），為各控股子公司/孫公司提供合計不超過9.00億元的擔保（包括設立、收購的控股子公司），為關聯公司提供合計不超過0.26億元的擔保，為其他公司提供合計不超過1.29億元的擔保，期限自公司2023年股東大會審議通過之日起至公司2024年年度股東大會召開之日止。同時公司提請股東大會授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人辦理擔保的具體事宜。

　　本次擔保額度合計165.75億元，比2023年度申請的擔保額度162.86億元增加1.77%，明細如下：

　　注：擔保人為公司及納入公司合并報表范圍內的組織。公司副董事長、首席執行官蔣華君先生為保定意源達電力設備制造有限公司董事，保定意源達電力設備制造有限公司為公司關聯方。

　　公司可根據實際經營情況在上述對被擔保人各自的擔保額度內，對不同的被擔保人相互調劑使用預計額度，亦可對新成立或收購的全資、控股子公司/孫公司或其他組織分配擔保額度。在此額度范圍內，同時公司提請股東大會授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人辦理擔保的具體事宜，不需要單獨提交董事會和股東大會審議。公司對控股子公司、關聯公司及其他有少數權益參股的組織提供超過股權比例的擔保時，其他主要股東應提供相應比例的反擔保。如其他主要股東無法提供反擔保，公司將按照持股比例提供擔保。

　　本擔保議案需經公司股東大會審議批準后方可實施，期限為自2023年年度股東大會審議通過之日起至2024年年度股東大會召開之日止。

　　本次擔保額度內發生的擔保事項公司將及時公告；若在授權期限內發生超過上述額度的擔保事項，公司將按照相關規定召開董事會或者股東大會另行審議。

　　二、被擔保人基本情況

　?。ㄒ唬┻h東電纜有限公司

　　公司名稱：遠東電纜有限公司（簡稱“遠東電纜”）

　　公司類型：有限責任公司

　　注冊資本：180,000.00萬元人民幣

　　注冊地址：宜興市高塍鎮遠東大道8號

　　法定代表人：蔣承志

　　主營業務：電線、電纜制造、銷售，技術進出口，貨物進出口

　?。ǘ┬逻h東電纜有限公司

　　公司名稱：新遠東電纜有限公司（簡稱“新遠東電纜”）

　　公司類型：有限責任公司

　　注冊資本：87,108.80萬元人民幣

　　注冊地址：宜興市高塍鎮范興路209號

　　法定代表人：蔣華君

　　主營業務：電線、電纜制造、銷售，技術進出口，貨物進出口

　?。ㄈ┻h東復合技術有限公司

　　公司名稱：遠東復合技術有限公司（簡稱“遠東復合技術”）

　　公司類型：有限責任公司

　　注冊資本：61,941.71萬元人民幣

　　注冊地址：宜興市高塍鎮范興路200號

　　法定代表人：陳靜

　　主營業務：電線、電纜制造、銷售，技術進出口，貨物進出口

　　（四）遠東通訊有限公司

　　公司名稱：遠東通訊有限公司（簡稱“遠東通訊”）

　　公司類型：有限責任公司

　　注冊資本：42,314.00萬元人民幣

　　注冊地址：宜興市高塍鎮華遠路1號

　　法定代表人：蔣華君